公告日期：2025-05-16

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-038

田野创新股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因项目建设及经营工作需要，公司全资子公司海南达川食品有限公司（以下简称“海南达川”）拟向海南农村商业银行股份有限公司定安支行（以下简称“海南农商
行”） 申请流动资金贷款 6,000 万元，贷款期限为 3 年；申请“一链通”保理 2,000
万元，借款期限为 3 年；申请固定资产贷款 7,800 万元，贷款期限为 5 年。公司及公
司实际控制人之一、董事长姚玖志为上述银行借（贷）款提供连带责任保证。

实际担保金额以海南达川实际发生的借（贷）款业务为依据，不超过本次审议的担保额度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）决策与审议程序

2025 年 5 月 15 日，公司第五届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过
《关于公司拟为全资子公司海南达川食品有限公司提供担保的议案》，表决结果：同
意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意将本议案提交公司第五届董事会第二十八次会议
审议。

同日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司拟为全资子
公司海南达川食品有限公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

姚玖志无偿为公司全资子公司海南达川提供连带责任保证，属于公司单方面获得利益的交易。根据《北京证券交易所股票上市规则》规定，“上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，免于按照关联交易的方式进行审议，因此关联董事无需回避表决。

根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，因本次担保金额占最近一期经审计净资产 13.22%（>10%），该事项需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：海南达川食品有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：海南省定安县塔岭开发区栖凤路 3 号

注册地址：海南省定安县塔岭开发区栖凤路 3 号

注册资本：135,000,000 元

实缴资本：135,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：单丹

主营业务：许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；食品进出口；货物进出口；技术进出口；饮料生产；调味品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；初级农产品收购；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；特种设备出租（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

成立日期：2006 年 11 月 27 日

关联关系：海南达川系公司全资子公司

2. 被担保人信用状况

信用等级：SA+

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：431,404,264.33 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：70,583,260.24 元

2024 年 12 月 31 日净资产：257,288,013.56 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：40.36%

2024 年营业收入：163,688,100.49 元

2024 年利润总额：13,953,002.74 元

2024 年净利润：12,878,052.96 元

审计情况：以上数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的证券服务机构。

三、担保协议的主要内容

因项目建设及经营工作需要，公司全资子公司海南达川拟向海南农商行申请流动
资金贷款 6,000 万元，贷款期限为 3 年；申请“一链通”保理 2,000 万元，借款期限
为 3 年；申请固定资产贷款 7,800 万元，贷款期限为 5 年。公司及公司实际控制人之
一、董事长姚玖志为上述银行借（贷）款提供连带责任保证。……
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