公告日期：2025-04-29

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-013

田野创新股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（王利刚）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人王利刚，作为田野创新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本着独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、认真地履行职责。
报告期内，本人保持关注公司的经营发展情况，积极参加公司召集的相关会议，认真审议董事会议案，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事履职情况报告如下：
一、基本情况及独立性情况

本人自 2022 年 2 月至今任田野创新股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、履职情况

（一）出席董事会、股东会的情况

2024 年度，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会、股东会，认真
审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，具体情况如下：

董事会 股东会

独立董事姓名

出席次数 出席方式 投票情况 列席次数 出席方式

王利刚 14 现场+通讯 同意 2 现场+通讯

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，薪酬委员会召开 1 次会议，独立董事专
门会议召开 5 次，本人均出席，对各项议案均为“同意”意见。具体情况为：

1、履行审计委员会主任委员职责

序 会议届次 会议日期 审议内容

号

《2023 年年度报告及其摘要》、《关于会计师事务
所履职情况的议案》、《中兴华会计师事务所（特
审计委员会 2024 殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告》、《续聘
1 年第一次会议 2024 年 3 月 20 日 会计师事务所的议案》、《关于公司 2023 年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项审核报告的议案》、《公司 2023 年度内部控制
自我评价报告》

2 审计委员会 2024 2024 年 4 月 26 日 《2024 年第一季度报告》

年第二次会议

3 审计委员会 2024 2024 年 8 月 8 日 《2024 年半年度报告及其摘要》

年第三次会议

4 审计委员会 2024 2024 年 10 月 29 日 《关于 2024 年三季度报告的议案》

年第四次会议

2、履行薪酬与考核委员会委员职责

序 会议届次 会议日期 审议内容

号

薪酬与考核委员 《公司 2024 年员工……
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