公告日期：2025-04-29

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-023

田野创新股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、向不特定合格投资者公开发行

2022 年 12 月 21 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意田野创新股份有限
公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】3199 号），同
意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 1 月 19 日，北京证券
交易所《关于同意田野创新股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函
【2023】10 号）通知，公司股票于 2023 年 2 月 2 日在北京证券交易所上市。

公司本次发行价格3.60元/股，初始发行股数5,000万股（超额配售选择权行使前），募集资金总额为人民币 180,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）14,991,502.61 元
后，实际募集资金净额为人民币 165,008,497.39 元。截至 2023 年 1 月 16 日，上述募
集资金已全部到账，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中兴华验【2023】010004 号）。

2、行使超额配售权

公司于 2023 年 2 月 2 日在北京证券交易所上市，本次发行的超额配售选择权已
于 2023 年 3 月 3 日行使完毕。2023 年 3 月 6 日，公司收到实施超额配售选择权新增
发行 730.40 万股对应的募集资金总额 26,294,400.00 元，扣除新增发行费用 944,085.29
元（不含税）后，募集资金净额为 25,350,314.71 元。2023 年 3 月 6 日，中兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中兴华验【2023】010016 号）。

3、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况说明

2023 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第四届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据本次公开发行股票筹集资金实际情况，对本次募集资金投资金额进行调整，对于本次发行实际募集资金不足完成项目的部分，公司将以自筹资金解决，各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称 原拟投入募集资金 调整后拟投入募集资金

海南田野生物科技有限责任公司食品工厂建 9,000.00 7,035.88

设项目

海南达川热带特色产业扩产项目 9,000.00 12,000.00

合计 18,000.00 19,035.88

注：2024 年 8 月 26 日公司召开第五届董事会第二十一次会议、第四届监事会
第十九次会议，分别审议通过了议案一《关于公司募投项目延期的议案》 和议案二《关于公司部分募投项目名称变更的议案》， 在募集资金投入金额、募投项目实施主体及募集资金用途不发生变更的情况下， 公司拟将募投项目“海南自贸港智能工厂（一期）建设项目”和“海南达川热带特色产业扩产项目”达到预定可使用状态的日
期分别延至 2026 年 12 月 31 日和 2025 年 3 月 31 日，将 “海南自贸港智能工厂（一
期）建设项目”名称变更为“海南田野生物科技有限责任公司食品工厂建设项目”。
（二）本年度募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况及余额如下：

项目 金额（元）

1、募集资金总额 206,294,400.00

减：保荐及承……
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