公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-035

证券代码：832022 证券简称：珈诚生物 主办券商：兴业证券
宁波珈诚生物科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：宁波高新区星光路 299 号五楼公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以专人方式发出
5.会议主持人：董事长徐华

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名章华芳女士担任公司董事的议案》
1.议案内容：

本公司董事、总经理俞红鑫女士拟辞去在公司所任职务，俞红鑫女士辞任 导致公司董事会成员人员低于法定最低人数。为不影响公司董事会的正常工

公告编号：2025-035

作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，现提名章华芳女士担任公司董事， 董事任期为公司股东会通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员俞红鑫女士已离职，根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，聘任徐华先生担任公司总经理，自第四届董事会第十四次会议决 议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。 经核查，徐华先生不属于失信 联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公 众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法 律、法规，公司拟修订《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《财务管理
制度》。详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的相关制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-035

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公 众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法 律、法规，公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规 则》《信息披露管理制度》《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资 金管理制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》。详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关 制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。……
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