公告日期：2025-11-17

证券代码：832022 证券简称：珈诚生物 主办券商：兴业证券
宁波珈诚生物科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十四条 公司的控股股东、实际控 第三十四条 公司的控股股东、实际控 制人不得利用其关联关系损害公司利 制人不得利用其关联关系损害公司利 益。违反规定的，给公司造成损失的， 益。违反规定的，给公司造成损失的，
应当承担赔偿责任。 应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公 公司控股股东及实际控制人不得直
司和公司其他股东负有诚信义务。控 接，或以投资控股、参股、合资、联营 股股东及实际控制人应严格依法行使 或其它形式经营或为他人经营任何与 出资人的权利，控股股东及实际控制 公司的主营业务相同、相近或构成竞 人不得和用利润分配、资产重组、对外 争的业务；其高级管理人员不得担任 投资、资金占用、借款担保等方式损害 经营与公司主营业务相同、相近或构 公司和其他股东的合法权益，不得利 成竞争业务的公司或企业的高级管理 用其控制地位损害公司和其他股东的

利益。 人员。

公司控股股东及实际控制人不得直 公司控股股东、实际控制人应当接，或以投资控股、参股、合资、联营 依照法律法规、部门规章、规范性文或其它形式经营或为他人经营任何与 件、全国股转系统业务规则行使权利、公司的主营业务相同、相近或构成竞 履行义务，维护公司利益。
争的业务;其高级管理人员不得担任
经营与公司主营业务相同、相近或构 公司控股股东、实际控制人应当遵守成竞争业务的公司或企业的高级管理 下列规定：

人员。 （一）依法行使股东权利，不滥用控制
权或者利用关联关系损害公司或者其
他股东的合法权益；

（二）严格履行所作出的公开声明和
各项承诺，不得无故变更承诺内容或
者不履行承诺；

（三）严格按照有关规定履行信息披
露义务，积极主动配合公司做好信息
披露工作，及时告知公司已发生或者
拟发生的重大事件；

（四）不得以任何方式占用公司资金；
（五）不得强令、指使或者要求公司及
相关人员违法违规提供担保；

（六）不得利用公司未公开重大信息
谋取利益，不得以任何方式泄露与公
司有关的未公开重大信息，不得从事
内幕交易、短线交易、操纵市场等违法
违规行为；
（七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益；（八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；
（九）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和本章程的其他规定。

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