公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-024

证券代码：832022 证券简称：珈诚生物 主办券商：兴业证券
宁波珈诚生物科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：.宁波高新区星光路 299 号五楼公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以专人通知方式
发出

5.会议主持人：董事长徐华

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-024

根据公司整体战略规划及业务发展需要，综合考虑行业环境、公司所处的 发展阶段及近期证券市场政策改革等内外部因素，为降低公司运营成本，高效 开展业务，实现公司及股东利益的最大化，经慎重考虑，公司向全国股转公司 申请股 票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平 台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌》的公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》
1.议案内容：

关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌相关事宜。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司提请召开 2025 年第二次临时股东大会，同意公司于 2025 年 12 月 3
日召开 2025 年第二次临时股东大会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-024

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

议案具体内容：详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《珈诚生物：拟修订公司章 程公告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》
1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平 台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请公司股票在全国中 小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的公告。
2.回避表决情况：

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