公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-020

证券代码：832019 证券简称：中棉种业 主办券商：中泰证券
中棉种业科技股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以电话、微信等方
式发出

5.会议主持人：董事长马雄风

6.会议列席人员：高管人员和监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并启用新章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-020

根据公司发展需要及新《中华人民共和国公司法》要求，修订《公司章程》的相应条款，制订新的《公司章程》，经股东会审议通过后启用新的《公司章程》，同时原《公司章程》废止。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新的《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，拟同步修订《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）等公司治理制度。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度（无需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新新的《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，拟同步修订《信息披露管理制度》（公告编号：2025-026）。2.回避表决情况：

公告编号：2025-020

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议上述相关
议案及监事会提请议案。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《中棉种业科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》

中棉种业科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 11 日

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