公告日期：2023-01-09

公告编号：2023-004

证券代码：832018 证券简称：固特超声 主办券商：兴业证券
广东固特超声股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主

席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2023年 1 月 7 日审议并通过：

选举吴银隆先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 1 月 7 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 13,781,200 股，占公司股本的 17.27%，不是失信联合惩戒对象。
聘任吴鑫隆先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 7 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖金秀女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 1 月 7 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 122,400 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。
聘任肖金秀女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 1 月 7 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 122,400 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李钱材先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 7 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 118,800 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年1 月 7 日审议并通过：

选举陈鑫宏先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 1 月 7 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 171,601 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-004

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。
三、备查文件
《广东固特超声股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《广东固特超声股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东固特超声股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 9 日

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