公告日期：2026-04-29

证券代码：832013 证券简称：博涛科技 主办券商：开源证券
大连博涛文化科技集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长肖迪先生

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，总经理对公司 2025 年度经营管理情况进
行汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会编制了 2025 年度的董
事会工作报告。董事长对公司 2025 年度董事会工作情况，公司经营情况等做 了汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议公司 2025 年
度财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议公司 2026 年
度财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度不分配利润的议案》
1.议案内容：

从公司实际情况考虑，公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公
积转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
1.议案内容：

公司按照《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，编制《2025 年年
度报告》及《2025 年年度报告摘要》。详情参见公司 2026 年 4 月 29 日披露
于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《大连博涛 文化科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-015 ）、《大连博 涛文化科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》
1.议案内容：

详情参见公司 2026 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《大连博涛文化科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公……
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