公告日期：2026-01-12

证券代码：832013 证券简称：博涛科技 主办券商：开源证券
大连博涛文化科技集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长肖迪先生

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举肖迪先生为公司第六届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第六届董事会董事已由 2025 年第五次临时股东会选举产生，根据《公
司法》、《公司章程》的相关规定，选举肖迪先生为公司第六届董事会董事长， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举刘亚菲女士为公司第六届董事会副董事长的议案》1.议案内容：

公司第六届董事会董事已由 2025 年第五次临时股东会选举产生，根据《公
司法》、《公司章程》的相关规定，选举刘亚菲女士为公司第六届董事会副董事 长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任肖迪先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司第六届董事会董事已由 2025 年第五次临时股东会选举产生，根据《公
司法》、《公司章程》的相关规定，续聘肖迪先生为公司总经理，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任梁千成先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公司第六届董事会董事已由 2025 年第五次临时股东会选举产生，根据《公
司法》、《公司章程》的相关规定，续聘梁千成先生为公司副总经理，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任王志华先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公司第六届董事会董事已由 2025 年第五次临时股东会选举产生，根据《公 司法》、《公司章程》的相关规定，续聘王志华先生为公司副总经理，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任郭宁女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司第六届董事会董事已由 2025 年第五次临时股东会选举产生，根据《公
司法》、《公司章程》的相关规定，续聘郭宁女士为公司董事会秘书，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘任孙成义先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。