公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-076

证券代码：832013 证券简称：博涛科技 主办券商：开源证券
大连博涛文化科技集团股份有限公司

2025 年第六次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖迪先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数18,239,871 股，占公司有表决权股份总数的 70.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-076

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高管列席

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大连博涛文化科技集团股份有限公司关 联交易公告》（公告编号：2025-059）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,239,871 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情形。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务 规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了部分相关治理制度：

（1） 《董事会议事规则》

（2） 《股东会议事规则》

（3） 《关联交易管理制度》

（4） 《对外投资管理制度》

（5） 《对外担保管理制度》

（6） 《信息披露管理制度》

公告编号：2025-076

（7） 《投资者关系管理制度》

（8） 《利润分配管理制度》

（9） 《承诺管理制度》

（10） 《募集资金管理制度》

（11）《年报信息披露重大差错责任追究制度》

（12） 《信息披露豁免管理制度》

（13）《监事会议事规则》

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 披露的各项制度文件（公告编号：2025-060 至 2025-
071、2025-074）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,239,871 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情形。
三、备查文件

公司 2025 年第六次临时股东会决议。

大连博涛文化科技集团股份有限公司
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