公告日期：2025-12-10

证券代码：832013 证券简称：博涛科技 主办券商：开源证券
大连博涛文化科技集团股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 8 日，公司如开第五届监事会第十次会议，审议通过《关于修订
监事会议事规则的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。根
据公司章程的相关规定，该议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

大连博涛文化科技集团股份有限公司

监事会议事规则

（修订版）

第一条 宗旨

为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会 有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券
法》)、《大连博涛文化科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章
程”）及其他有关法律、法规和规范性文件的相关规定，制定本规则。

第二条 职责

监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高 级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

监事会应严格遵守《公司法》《公司章程》及其他法律、法规关于监事会的各项规定，认真组织好监事会工作，履行监事会职责，维护公司利益，对公司及全体股东负有诚信及勤勉义务。

第三条 任期

监事每届任期三年，连选可以连任。监事任期届满前，公司股东会和公司职工代表大会不得无故解除其职务。

第四条 监事选举

股东推选的监事由公司股东会选举和更换。

职工监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
第五条 监事更换

监事会换届时，新任监事候选人由原任监事会提名；监事会职位因监事辞任、退休、死亡、丧失工作能力或被股东会免职而出现空缺时，继任监事候选人由现任监事会提名。

单独或者合计持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股东或者监事会有权向公司提名新的监事候选人。

职工监事由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举更换。

第六条 辞任

监事可以在任期届满以前提出辞任。监事辞任的，应当以书面形式通知公司，公司收到通知之日辞任生效。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞任导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。监事会应当尽快召集临时股东会，在2个月内完成选举监事以填补因监事辞任产生的空缺。监事提出辞任或者任期届满，其对公司和股东的忠实义务仍然有效。

第七条 免职

股东会可以决议解任监事，决议作出之日解任生效。

无正当理由，在任期届满前解任董事的，该监事可以要求公司予以赔
偿。

第八条 监事会组成

监事会由三名监事组成，其中职工监事一人。监事会设主席一人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。

监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。

以要求公司指定专人协助其处理监事会日常事务。

第九条 监事会主席职权

监事会主席行使以下职权：

（一）主持监事会会议；

（二）监督、检查监事会会议决议执行情况；

（三）组织制定监事会工作计划，负责监事会日常工作；

（四）签署监事会报告和其他文件，并报送其他监事；

（五）代表监事会行使职权；

（六）代表监事会向公司股东会报告工作，递交提案；

（七）代表监事会负责与公司内外联系协调工作；

（八）股东会和监事会授予的其他职权。

监事会主席因故不能履行职责时，由全体监事半数以上推举一名监事代其履行职责。

第十条 监事会职权

（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）监事有权了解公司经营情况，检查公司财务。监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的有关费用由公司承担；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予……
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