公告日期：2025-12-10

证券代码：832013 证券简称：博涛科技 主办券商：开源证券
大连博涛文化科技集团股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 8 日，公司召开第五届董事会第十九次会议 ，审议通过《关于
修订公司治理制度的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

大连博涛文化科技集团股份有限公司

对外投资管理办法

（修订版）

第一章 总则

第一条 为加强大连博涛文化科技集团股份有限公司（以下简称“公

司”）对外投资的管理，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，保 障公司资产的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公 司法》”)等有关法律、法规及《大连博涛文化科技集团股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的相关规定，并结合公司具体情况，制定本 办法。

第二条 本办法中的对外投资是指公司及控股子公司在境内外进行的以盈
利或保值增值为目的的投资行为，包括发起投资、追加投资、收购兼并和合
资合作项目等；证券、金融衍生产品等金融资产；证券投资基金、股权投资基金、产业投资基金等定向或公开发行的投资基金。

第三条 公司对外投资的具体方式：

（一）股权投资（含设立全资或控股或参股企业、国内外收购兼并、合资合作、对出资企业追加投入，以及收购房地产开发项目、资产经营项目等经营性投资）；

（二）金融投资（含证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、基金投资及以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资等）；

（三）固定资产投资（含重大固定资产投资、其他固定资产投资等）；

（四）法律、法规及《公司章程》规定的其他投资方式。

第四条 公司对外投资需遵守的原则：

（一）遵循国家法律、法规的规定，符合国家的产业政策，符合《公司章程》等法人治理制度的规定，符合政府监管部门有关规定；

（二）符合公司发展战略和规划要求，合理配置企业资源，应有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进股东价值最大
化，

（三）防范投资风险，保证资金的安全运行，提高投资收益，维护出资人资本安全；

（四）投资规模适度，量力而行，不应影响公司主营业务的发展。

（五）依照法律法规等相关规定规范运作，提高工作效率，落实管理责任。

第二章 对外投资的审批权限和决策程序

第五条 公司股东会是公司对外投资的最高决策机构；董事会及总经理办
公会在有关法律、法规和 《公司章程》 规定的范围内或股东会授权范围内决定公司的对外投资事项。

第六条 董事会具有审议单笔对外投资（含委托理财）金额超过500万元
低于2000万元的权限。前述对外投资（含委托理财）金额应当以发生额作为计算标准。

第七条 单笔对外投资（含委托理财）金额超过2000万元的，由公司股东会审议。

第八条 股东会或董事会决策权限之外的对外投资事项，由总经理办公会
议讨论通过后决定。

第九条 总经理负责组织对外投资项目可行性研究、评估，根据股东会或
董事会授权，实施批准的投资方案或处置方案。

第三章 对外投资的实施与管理

第十条 公司董事会办公室负责统筹、协调和组织对外投资项目的可行性
分析、决策咨询。

第十一条 公司总经理是对外投资方案实施的主要责任人，负责对对外投
资项目实施所需的人、财、物进行总体计划、组织；对项目实施进度进行监控，并及时向董事会报告项目进展情况，提出调整建议。

第十二条 公司对外投资组建合作、合资公司，应对新设公司派出经法定
程序选举产生的董事、监事，参与和监督新设公司的经营决策和运营管理。公司对外投资组建的子公司，公司应派出经法定程序选举产生的董事，及必要的经营管理人员。对参股公司派出出资人代表，负责维护公司的合法权
益。

第十三条 派出人员应按照《公司法》和被投资公司的《公司章程》的规
定切实履行职责，在新设公司的经营管理活动中维护公司利益，实现公司投资的保值、增值。公司委派出任被投资公司董事、监事的人员，通过参加董事会……
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