公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-050

证券代码：832013 证券简称：博涛科技 主办券商：开源证券
大连博涛文化科技集团股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 28 日审议并
通过：

提名肖迪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,846,820 股，占公司股本的 49.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁千成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份470,500 股，占公司股本的 1.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名齐征先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 393,500股，占公司股本的 1.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡元先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 592,040股，占公司股本的 2.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名李君先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭宁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 91,128

公告编号：2025-050

股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘亚菲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏海滨先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份592,040 股，占公司股本的 2.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名董琳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

董事:

刘亚菲，女，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任
中青旅控股股份有限公司投资与股权管理部副总经理。主要工作经历:历任中青旅控 股股份有限公司旅游服务分公司产品经理; 中青旅控股股份有限公司市场推广部主 管;中青旅控股股份有限公司战略投资部主管;中青旅控股股份有限公司资产管理部总 经理助理;中青旅控股股份有限公司投资与股权管理部总经理助理。

监事：

董琳，女，1986 年 10 月生，中国国籍，大学学历，中级经济师。现任中青旅控股
股份有限公司法律事务部/风险管理与内控合规部副总经理。主要工作经历:历任中青 旅控股股份有限公司证券部/法律事务部高级经理、总经理助理，法律事务部/风险管 理与内控合规部总经理助理。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 11 月 28 日

公告编号：2025-050

审议并通过：

选举史献慧女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 11 月 28 日起生
效。上述选举人……
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