公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-033

证券代码：832013 证券简称：博涛文化 主办券商：开源证券
大连博涛文化科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及 有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议通过现场投票方式表决。

公告编号：2025-033

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832013 博涛文化 2025 年 9 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟变更公司名称、英文名

1 √

称、证券简称的议案》

2 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于公司对外担保管理制度的

3 √

议案》

公告编号：2025-033

具体内容详见公司 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公 告编号：2025-028）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东亲自出席现场会议的，应当出示本人身份证或其它能够表明其身 份的有效证件或证明以及持股凭证；委托代理人出席现场会议的，应当出示本 人身份证、股东授权委托书以及被代理人股东之前述证件。法定代表人代表法 人股东出席现场会议的，应当出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格 的有效证明和持股凭证；法人股东委托代理人出席现场会议的，应当出示本人 身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和被代理人 法定代表之前述证件。

（二）登记时间：2025 年 9 月 4 日 9 时……
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