公告日期：2020-05-20

公告编号：2020-016

证券代码：832012 证券简称：博玺电气 主办券商：东吴证券

上海博玺电气股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》 及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,261.60 万股，占公司有表决权股份总数的 89.23%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-016

董事会秘书出席

二、议案审议情况

1、审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

表决结果：同意股数 102,616,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

2、审议通过了《关于<公司 2019 年年度监事会工作报告>的议案》。

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年年度工作情况。

表决结果：同意股数 102,616,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3、审议通过《关于<2019 年度财务报表及审计报告>的议案》

议案内容：公司编制了 2019 年财务报告，该报告经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会

计准则的规定编制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年

度的经营成果和现金流量。

表决结果：同意股数 102,616,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

公告编号：2020-016

4、审议通过《关于<上海博玺电气股份有限公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年年度报告予以汇报。具体内容详见《上海博玺电气股份有限公司 2019 年年度报告》

表决结果：同意股数 102,616,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

5、审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：同意股数 102,616,……
[点击查看原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。