公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-101

证券代码：832010 证券简称：亘古电缆 主办券商：平安证券
浙江亘古电缆股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周法查先生

6.会议列席人员：公司高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市申请材料的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-101

根据公司 2025 年第二次临时股东会授权，董事会拟调整公司经营发展战略，决定申请主动撤回本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关申请文件。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋轶、焦堂罡、龚坚刚对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、浙江亘古电缆股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

浙江亘古电缆股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 12 日

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