公告日期：2025-12-01

证券代码：832009 证券简称：普瑞奇 主办券商：国投证券
普瑞奇科技（北京）股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

第四届监事会第十次会议审议通过《关于修改<监事会议事规则>》的议案，此议案还需提请 2024 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

普瑞奇科技（北京）股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为普瑞奇科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）监事
会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及其他 法律、法规、规范性文件和《普瑞奇科技（北京）股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。

第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东会负责并报告工作。监事
会由 3 名监事组成，监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。

监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务或不履
行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会由股东代表和公司职工代表组成，职工代表可由公司职工通过
职工代表大会选举产生。

第三条 监事、监事会依据法律、法规和公司章程的规定行使职权，公司
董事会、总经理、公司各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保障，公 司任何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。

监事会行使下列职权：

（一） 检查公司财务；

（二） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法
律、行政法规、公司章程或股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建 议。

（三） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高
级管理人员予以纠正；

（四） 提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和
主持股东会职责时召集和主持股东会；

（五） 向股东会提出议案；

（六） 依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员
提起诉讼；

（七）发现公司经营状况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计 师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

第四条 本规则对公司全体监事，列席监事会会议的其他有关人员均具
有约束力。

第二章 监事会会议的召集及召开

第五条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六
个月至少召开 1 次。监事可以提议召集并召开临时监事会会议，监事会主席在收到提议后10 日内召集和主持监事会议；另外，出现下列情形之一的，监事会应立即召集召开临时监事会议。

(一) 股东会、董事会通过了违反法律、法规、规范性文件以及公司章程、
公司股东会决议和其他有关规定的决议时；

(二) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在
市场中造成恶劣影响时；

(三) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

(四) 公司章程规定的其他情形。监事会会议因故不能如期召开的，应说
明原因。

第六条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会主席应当分别于会议召开
10日前以电话、邮件、传真或书面方式通知召集全体监事。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，召集人应当在会议上作出说明。

第七条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或
者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第八条 监事会会议通知包括以下内容:

(一)会议的时间、地点和期限；

(二)事由及议题；

(三)会议召集人和主持人

(四)会议联系人和联系方

(五)发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）、（三）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。

第九条 监事会议议题应当事先拟定，并提供相应决策材料……
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