公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-035

证券代码：832009 证券简称：普瑞奇 主办券商：国投证券
普瑞奇科技（北京）股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：普瑞奇公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日 以邮件、电话通知方
式发出
5.会议主持人：监事会主席张杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《修订<公司章程>》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2025-035

（www.neeq.com.cn）发布的《修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-036）2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《修订<监事会议事规则>》
1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
www.neeq.com.cn 上披露的关于《修订<监事会议事规则>》的公告（公告编号：2025-038）
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《修订<投资者关系管理制度>》
1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
www.neeq.com.cn 上披露的关于《修订<投资者关系管理制度>》的公告（公告编号：2025-043）
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-035

（四）审议通过《修订<利润分配管理制度>》
1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
www.neeq.com.cn 上披露的关于《修订<利润分配管理制度>》的公告（公告编号：2025-044）
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《修订<承诺管理制度>》
1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
www.neeq.com.cn 上披露的关于《修订<承诺管理制度>》的公告（公告编号：2025-045）
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《修订<董事会秘书工作制度>》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性的相关要求，对现行《董事会秘书工作制度》进行全面修订。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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