公告日期：2025-12-01

证券代码：832009 证券简称：普瑞奇 主办券商：国投证券
普瑞奇科技（北京）股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3. 会议通讯地址：北京市经海路 7 号院贞观国际

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以邮件、电子通
讯方式发出

5.会议主持人：董事长张叔威

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
www.neeq.com.cn 上披露的关于《拟修订<公司章程>》（公告编号：2025-036）2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《修订<董事会议事规则>》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
www.neeq.com.cn 上披露的关于《修订<董事会议事规则>》的公告（公告编号：2025-037）
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《修订<股东会议事规则>》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
www.neeq.com.cn 上披露的关于《修订<股东会议事规则>》的公告（公告编号：2025-039）
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《修订<对外担保管理制度>》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
www.neeq.com.cn 上披露的关于《修订<对外担保管理制度>》的公告（公告编号：2025-040）
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《修订<关联交易管理制度>》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
www.neeq.com.cn 上披露的关于《修订<关联交易管理制度>》的公告（公告编号：2025-041）
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《修订<对外投资管理制度>》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
www.neeq.com.cn 上披露的关于《修订<对外投资管理制度>》的公告（公告编号：2025-042）
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《修订<投资者关系管理制度>》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
www.neeq.com.cn 上披露的关于《修订<投资者关系管理制度>》的公告（公告编号：2025-043）
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交……
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