公告日期：2025-04-10

证券代码：832009 证券简称：普瑞奇 主办券商：国投证券
普瑞奇科技（北京）股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：普瑞奇公司
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日 以邮件、电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席张杰女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司监事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了监事会的作用。监事会根据 2024 年度的工作情况，编制了《2024 年监事会工作报
告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年的经营情况，编制了《2024 年年度报告》及其摘要。具体
内容详 见公 司于 2025 年 4 月 10 日 在全国 中小 企业 股 份转让 系统
（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据经审计的公司 2024 年度财务报告编制了《公司 2024 年度财务决算报
告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年年度预算>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度生产经营情况及 2025 年生产经营目标，编制了《2025
年度财务预算》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<母公司 2024 年年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

结合公司 2024 年度经营业绩及后续发展规划，公司拟定拟以公司现有股本
86,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.80 元人民币现金红利（含税），
共计 6,920,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构>
的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定，提议继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构，聘期为一年。具体内容详见
公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发
布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）.

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<公司使用自有资金购买理财产品>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-006）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避……
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