公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-057

证券代码：832008 证券简称：湘投轻材 主办券商：世纪证券
湖南湘投轻材科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。

公告编号：2025-057

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日上午 9 点 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832008 湘投轻材 2025 年 12 月 23
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟向湖南能源集团有限公

1 √

司申请借款 3000 万元的议案》

《关于拟向湖南能源集团有限公

2 司申请 1.13 亿元借款延期的议 √

案》

公告编号：2025-057

《关于续聘公司 2025 年年度审

3 √

计机构的议案》

议案 1 内容：

公司拟向湖南能源集团有限公司申请 3000 万元协议借款,借款期限为一
年，利率为 4.3%，用于生产经营、研发开支、归还借款等。

议案 2 内容：

公司拟向湖南能源集团有限公司申请将 1.13 亿元协议借款延期归还，延
长期限至 2026 年 12 月 31 日，利率为 4.3%。

议案 3 内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，
该事务所为公司开展的审计工作公正、客观。为保证公司审计业务的连续性和 稳定性，公司拟继续聘用北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 （含研发子公司）202……
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