公告日期：2025-09-12

证券代码：832008 证券简称：湘投轻材 主办券商：世纪证券

湖南湘投轻材科技股份有限公司

章 程

目录

目录 ......2
第一章 总则......3
第二章 公司经营宗旨和经营范围 ......4
第三章 股份......5

第一节 股份发行 ......5

第二节 股份增减或回购 ......7

第三节 股份转让 ......8
第四章 股东和股东会 ......8

第一节 股东 ......8

第二节 股东会一般规定 ......11

第三节 股东会的召集 ......14

第四节 股东会的提案与通知......16

第五节 股东会的召开 ......18

第六节 股东会的表决和决议......21
第五章 公司党总支 ......24
第六章 董事会......26

第一节 董事 ......26

第二节 董事会 ......30

第三节 独立董事 ......37
第七章 总经理及其他高级管理人员......40
第八章 董事会审计委员会 ......43
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......46

第一节 财务会计制度 ......46

第二节 内部审计 ......47

第三节 会计师事务所的聘任......47
第十章 通知......48
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......49

第一节 合并、分立、增资和减资......49

第二节 解散和清算 ......50
第十二章 投资者关系管理 ......52
第十三章 修改章程 ......53
第十四章 附则......54

第一章 总则

第一条 为维护湖南湘投轻材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《国有资产法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》和国家有关法律、行政法规及湖南省人民政府（以下简称省人民政府）的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系经湖南省人民政府国有资产监督管理委员会批准，由湖南金天铝业高科技有限公司整体变更而来，并在湖南省湘西土家族苗族自治州市场监督管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：湖南湘投轻材科技股份有限公司（以登记机关最终
核准的 名称为 准） 英文名 称： Hunan Xiangtou Lightweight Material
Technology CO.,LTD.

第四条 公司住所：湖南省泸溪县武溪镇金天南路，邮政编码：416100。

第五条 公司注册资本为人民币 24,620 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，担任法定
代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法
定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
党总支委员会委员、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司党总支委员会委员、董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、党总支委员会委员、董事、总经理和其他高级管理人员。

公司党总支委员会委员、董事、高级管理人员违反法律、行政法规、本章程规定，致使公司遭受损失的，应按有关规定对公司承担赔偿责任。但是，对议案表示异议并记载于会议记录，且在表决时明确投票反对的董事，内部党员董事执行公司党总支委员会决定，外部董事按省国资委意见行使表决权的，可以免除责任。对投弃权票或既未出席会议，又未委托其他董事出席董事会的董事不予免除其责任。对上述人员失职、渎职行为严格追责，建立决策、执行、监督环节的终身责任追究制度。

坚持中国共产党的领导，确立公司党组织在公司法人治理结构……
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