公告日期：2025-08-25

证券代码：832008 证券简称：湘投轻材 主办券商：世纪证券
湖南湘投轻材科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：湖南省长沙市岳麓区林语路 239 号顺畅高新产业园 3 楼
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以短信、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：蒋兆汝

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》相关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，以及湖南 能源集团印发的《关于深化国有企业监事会改革有关事项的通知》要求，公司
结合实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，取消公司监事会及监 事；并同时对公司的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员 会议事规则》进行同步修订。《监事会议事规则》同时废止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵宪武、任淑彬对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消公司监事会及监事的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，以及湖南 能源集团印发的《关于深化国有企业监事会改革有关事项的通知》要求，公司 不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议 事规则》予以废止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵宪武、任淑彬对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《证券法》和《信息披露规则》等规定，董事会编制了公司《2025 年
半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》1.议案内容：

根据《证券法》和《信息披露规则》等规定，董事会编制了公司《2025 年
半年度募集资金存放与使用的专项核查报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订会计核算制度的议案》
1.议案内容：

为统一核算标准、规范业务流程，为经营决策提供精准数据支持，根据《企 业会计准则》《会计法》及湖南能源集团有限公司财务管控要求，结合实际情 况，公司对《会计核算制度》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

为充分发挥募集资金使用效率，增强资金收益能力，在确保募集资金安全、 满足募集资金正常使用和保证公司主营业务发展前提下，公司对 2023 年股权 融资部分闲置资金进行现金管理。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股……
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