公告日期：2026-04-23

证券代码：832007 证券简称：航天检测 主办券商：东吴证券
云南航天工程物探检测股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

昆明经济技术开发区顺通大道 89 号航检科技中心 8 楼会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832007 航天检测 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次会议将由上海市锦天城律师事务所的两名律师进行见证，并出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司 2025年度董事会工作报

1.00 √

告的议案

关于公司 2025年度监事会工作报

2.00 √

告的议案

3.00 关于公司 2025年年度报告及其摘 √

要的议案

关于公司 2025年年度财务决算报

4.00 √

告的议案

关于公司 2026年年度财务预算报

5.00 √

告的议案

关于公司 2025年度权益分派预案

6.00 √

的议案

关于公司 2025年度审计报告的议

7.00 √

案

关于公司 2026年度向银行申请综

8.00 √

合授信额度的议案

议案 1：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会汇报报告期内公司的经营情况、公司治理、董事会的会议及决议情况等，董事会全体董事在 2025 年度严格按照国家有关法律、法规和《公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。