公告日期：2025-09-09

公告编号：2025-041

证券代码：832007 证券简称：航天检测 主办券商：东吴证券
云南航天工程物探检测股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 8 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 30 日以电话、书面方式
发出

5.会议主持人：董事长刘浩先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司终止申请公开发行股票并在北交所上市的议案》1.议案内容：

基于目前宏观环境和公司经营状况的考虑，经认真研究和审慎决定，公司拟

公告编号：2025-041

终止申请公开发行股票并在北交所上市事宜。

公司与东吴证券已于 2024 年 11 月 22 日签署了《云南航天工程物探检测股
份有限公司与东吴证券股份有限公司之辅导终止协议》，并于 2024 年 11 月 22
日向云南证监局提交了撤回辅导备案申请材料。云南省证监局于 2024 年 11 月28 日确认公司终止辅导。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展（终止辅导）公告》（公告编号:2024-060），《关于公司终止申请公开发行股票并在北交所上市的公告》（公告编号:2025-044）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 9 月 25 日上午 10 时在公司 8 楼会议室召开 2025 年
第四次临时股东会。详见公司在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）上披露的《公司 2025 年第四次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-043）
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-041

三、备查文件

公司第六届董事会第五次会议文件

云南航天工程物探检测股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 9 日

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