公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-039

证券代码：832007 证券简称：航天检测 主办券商：东吴证券
云南航天工程物探检测股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

昆明经济技术开发区顺通大道 89 号航检科技中心 8 楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘浩先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数38,897,505.00 股，占公司有表决权股份总数的 75.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-039

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》的规定和要求以及完善公司治理的需要，结合公司实际经营管理需要，对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告号2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,897,505.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于制定及修订需要提交股东会审议的相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，公司拟制定、修订需要提交股东大会审议的相关制度，具体如下：

1、制定《云南航天工程物探检测股份有限公司股东会制度》；

2、制定《云南航天工程物探检测股份有限公司董事会制度》；

3、修订《云南航天工程物探检测股份有限公司利润分配管理制度》。

公告编号：2025-039

4、修订《云南航天工程物探检测股份有限公司关联交易管理制度》；

5、修订《云南航天工程物探检测股份有限公司对外担保管理制度》；

6、修订《云南航天工程物探检测股份有限公司对外投资管理制度》。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-030）,《董事会制度》（公告编号：2025-031）,《利润分配制度》（公告编号：2025-033），《关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）,《对外担保管理制度》（公告编号：2025-035）,《对外投资管理制度》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,897,505.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本……
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