公告日期：2025-11-26

证券代码：832004 证券简称：海林自控 主办券商：申万宏源承销保荐
北京海林自控科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 09:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832004 海林自控 2025 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型

议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于续聘会计师事务所》议案 √

2 《关于选举张鑫喆担任第六届董事会董事》议案 √

3 《关于修订<公司章程>》议案 √

4 《关于修订<股东会议事规则>》议案 √

5 《关于修订<董事会议事规则>》议案 √

6 《关于修订<监事会议事规则>》议案 √

7 《关于修订<对外投资管理制度>》议案 √

8 《关于修订<对外担保管理制度>》议案 √

9 《关于修订<关联交易管理制度>》议案 √

10 《关于修订<利润分配管理制度>》议案 √

11 《关于修订<募集资金管理制度>》议案 √

1、《关于续聘会计师事务所》议案

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2025 年度审计机构。

详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-022）。

2、《关于选举张鑫喆担任第六届董事会董事》议案

选举张鑫喆担任公司第六届董事会董事，自股东会审议之日起至第六届董事会任期届满之日止。

详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-023）。

3、《关于修订<公司章程>》议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业……
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