公告日期：2025-11-26

证券代码：832004 证券简称：海林自控 主办券商：申万宏源承销保荐
北京海林自控科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司第二会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以电子邮件及电
话方式发出

5.会议主持人：董事长李海清

6.会议列席人员：公司全部监事及全部高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够严 格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连 续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2025 年度审计机构。

详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公 告编号：2024-022）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟向银行申请综合授信》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟与招商银行股份有限公司北京分行申请综 合授信，授信额度不超过 2000 万元人民币，用于补充公司经营性流动资金， 期限 1 年。

为确保相关工作顺利进行，授权公司管理层全权办理公司向银行申请授信 相关事宜。

本次综合授信采用公司信用方式，无附加条件。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举张鑫喆担任第六届董事会董事》议案
1.议案内容：

选举张鑫喆担任公司第六届董事会董事，自股东会审议之日起至第六届董
事会任期届满之日止。

详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-023）。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司 的实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025- 024）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<股东会议事规则>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步规范公司运作机制，结合 公司的实际情况，公司对《股东会议事规则》进行了修订。

详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案
1.议案内……
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