公告日期：2025-08-07

公告编号：2025-024

证券代码：832001 证券简称：黑碳碳投 主办券商：华创证券
贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴显鹏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数23,548,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-024

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、董事及监事外的全体高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议并通过了《关于公司拟修订<公司章程>的议案》
1、议案内容：

为了公司经营发展需要，以及贯彻落实新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定及公司治理需求，对《公司章程》中相关条款修订。2、议案表决结果：

同意股数23,548,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京嘉润律师事务所
（二）律师姓名：王伟、邓竹予
（三）结论性意见

本次公司股东会的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会会议人员和召集人的资格合法有效；本次股东会会议的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件

公告编号：2025-024

《贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

贵州黑碳碳投低碳产业发展股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。