公告日期：2025-12-05

证券代码：831999 证券简称：仟亿达 主办券商：金元证券
仟亿达集团股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 3 日第四届董事会第二十一次会议审议通过，尚需股
东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为进一步明确仟亿达集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及其
成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证公司决策行为的 民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及《仟亿达集团股份有限公司公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他法规、行政法规和规章的相关规定，制 定本议事规则。

第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。

董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。

本规则对公司全体董事、信息披露事务负责人（由公司董事会秘书担任）、列席董事会会议的监事和其他有关人员均具有约束力。

第二章 董 事

第三条 董事应具备以下任职资格：

（一）公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。

（二）具有公司运作的基本知识，熟悉国家的经济政策以及有关法律、法规，具有与担任董事相适应的能力和经验。

（三）有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

3、担任 破产清 算的公司、企业的 董事或 者厂 长、经理，对该公 司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被证券监管机构以证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限未满的；
7、被证券交易所或者全国股转公司采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

8、中国证监会和全国股转公司规定的其他内容。

第四条 董事应保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。

第五条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

第六条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞任报告。董事会将在二日内披露有关情况。

董事若出现本规则第三条第三款规定不能担任公司董事的情形，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起一个月内离职。

董事辞任自辞任报告送达董事会时生效。但若因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，辞任报告应当在下任董事填补因其辞任产生的空缺后方能生效。在辞任报告尚未生效之前，拟辞任董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定， 履行董事职务。发生上述情形的，公司应当在二个月内完成董事补选。

若遇董事任职期限届满，公司董事会尚未完成换届选举的，董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定， 履行董事职务。

第三章 董事会的构成与职权

第七条 公司董事会由_5__名董事组成，设董事长一人。

董事长为公司法定代表人。

第八条 董事会根据需要及在遵守有关法律、行政法规规定的前提下可设立薪酬委员会、提名委员会和战略委员会等专门委员会。各专门委员会制定工作规则，对委员会构成、职权及议事程序等相关事项进行规定，由董事会审议批准。
第九条 董事会下设办公室，负责股东会、董事会和董事会各专门委员会会议的筹备、信息披露以及董事……
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