公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-030

证券代码：831999 证券简称：仟亿达 主办券商：金元证券
仟亿达集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市通州区世界侨商中心 2 号楼 3 层第二会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：郑两斌先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门 规 章、规范性文件、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规 定， 所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与中电投融和融资租赁有限公司签署质押合同、抵押合同
的公告（补发）》

公告编号：2025-030

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于与中电投融和融资租赁有限公司签 署质押合同、抵押合同的公告（补发）》（公告号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事郑两斌、王元圆回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于与中电投融和融资租赁有限公司签署质押合同的公告（补
发）》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于与中电投融和融资租赁有限公司签 署质押合同的公告（补发）》（公告号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事郑两斌、王元圆回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于控股子公司拟为公司提供担保暨关联交易的公告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司拟为公司提供担保暨关 联交易的公告》（公告号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事郑两斌、王元圆回避表决。

公告编号：2025-030

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司向北京银行申请授信》
1.议案内容：

同意向北京银行马家堡支行申请展期业务，金额 580 万元，对应借款合同
号为 0927574，展期期限 1 年，其他方案以银行审批为准。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但因属于公司单方面获益的交易，关联董事郑两斌、 王元圆无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《仟亿达集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

仟亿达集团股份有限公司
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