公告日期：2025-04-15

证券代码：831991 证券简称：聚彩科技 主办券商：华福证券
广东聚彩智能科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：广东聚彩智能科技股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘顺成
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司监事会全体成员在 2024 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工 作目标，同时制定了 2025 年度监事会工作要点。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024 年
度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
在 2024 年年度公司经营管理目标的基础上，根据公司章程的规定，将公司 2025 年年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司 2024 年年度报 告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制 度的各项规定；
（2）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务审计报告》议案
1.议案内容：
监事会同意广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的文号为司农 审字[2025]24007910010 号的 2024 年度财务审计报告，并批准报出。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分派预案》议案
1.议案内容：
为支持公司发展，公司 2024 年年度不进行分配利润，也不进行资本公积转增 股本。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度使用闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：
为提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需 求的前提下，公司拟使用不超过人民币 8,000.00 万元（含）的自有闲置资金 购买金融机构中低风险及以下理财产品。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构》议案
1.议案内容：
公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构， 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《续 聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；……
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