公告日期：2025-03-14

公告编号：2025-007

证券代码：831991 证券简称：聚彩科技 主办券商：东莞证券
广东聚彩智能科技股份有限公司

2025 第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：广东聚彩智能科技股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄志雨
6.召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第十次会议已审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数9,618,560 股，占公司有表决权股份总数的 40.32%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事胥凌燕因公缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事熊迪因公缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2025-007

其他高级人员闫广英列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈雯璐为公司董事的议案》
1.议案内容：

因公司内部治理结构调整需要，公司提名陈雯璐女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会期满为止，陈雯璐女士符合董事任职资格。
2.议案表决结果：

普通股同意股数9,618,560股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈雯璐 董事 任职 2025年3月14日 2025年第一次 审议通过
临时股东大会

三、备查文件目录
《广东聚彩智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

广东聚彩智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 14 日

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