公告日期：2024-12-06

公告编号：2024-054

证券代码：831991 证券简称：聚彩科技 主办券商：东莞证券
广东聚彩智能科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：广东聚彩智能科技股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄志雨
6.召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第九次会议已审议通过《关于提议召开公司 2024 年第
四次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数9,618,560 股，占公司有表决权股份总数的 40.32%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事胥凌燕因公缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事熊迪因公缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-054

其他高级人员闫广英列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机
构，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的 《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-050）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,618,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

根据公司战略发展的需要及慎重考虑，公司经与东莞证券股份有限公司充分沟通和友好协商后，双方决定解除持续督导协议,并就解除《持续督导协议书》相关事宜达成一致意见。双方拟签订附生效条件的《广东聚彩智能科技股份有限公司与东莞证券股份有限公司关于解除<持续督导协议书>的协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,618,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

公告编号：2024-054

（三）审议通过《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,618,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司与华福证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

根……
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