公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-032

证券代码：831988 证券简称：碳捕集 主办券商：兴业证券
碳捕集（北京）科技股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 10 日以专人通知、电
子邮件方式发出

5.会议主持人：毛文剑

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

为进一步锚定公司长期发展战略，解决当前业务与技术布局中的协同性、聚焦度问题，通过专业化运营强化研发核心能力，最终实现综合竞争力的系统性提

公告编号：2025-032

升，公司拟出资 8000 万元设立全资子公司。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年第四次临时股东会增加临时提案的议案》
1.议案内容：

由于公司拟出资 8000 万元设立全资子公司，股东毛文剑先生提请于 2025
年 9 月 24 日召开的 2025 年第四次临时股东会中增加临时提案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的第七届董事会第三次会议决议

股东提案函

碳捕集（北京）科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日

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