公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-031

证券代码：831988 证券简称：碳捕集 主办券商：兴业证券
碳捕集（北京）科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司第七届董事会第二次会议决议召开,相关议案已获公司董事会审议通过,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场会议地址：北京市房山区天星街 1 号院 15 号楼 1612

（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-031

1、会议召开时间：2025 年 9 月 24 日 10：00-11：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831988 碳捕集 2025 年 9 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的

1 √

议案》

2 《关于修改公司章程的议案》 √

3 《关于修改公司股东会议事规则的议案》 √

4 《关于修改公司董事会议事规则的议案》 √

5 《关于修改公司监事会议事规则的议案》 √

（一）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》

根据公司2025年半年度的财务报告（未经审计）数据显示，截至2025年6月30日，碳捕集（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表未分配

公告编号：2025-031

利润累计金额为-114,189,368.45元，公司实收股本总额为209,999,995元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

根据股转系统要求，按照新《公司法》修订公司《章程》。

（三）审议《关于修改公司股东会议事规则的议案》

根据股转系统要求，按照新《公司法》及公司《章程》，修订公司《股东会议事规则》。

（四）审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》

根据股转系统要求，按照新《公司法》及公司《章程》，修订公司《董事会议事规则》。

（五）审议《关于修改公司监事会议……
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