公告日期：2026-01-06

公告编号：2026-001

证券代码：831984 证券简称：大道信通 主办券商：东北证券
北京大道信通科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：北京市东城区珠市口东大街 4 号四层公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丁光华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数41,130,610 股，占公司有表决权股份总数的 66.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘寅喆因工作原因缺席；

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2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李瑞云、布和因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席会议；

5.财务负责人作为董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<北京大道信通科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套 全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，结合公司的实际情况，公 司对《公司章程》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,141,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的73.28%；反对股数 10,989,010 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 26.72%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套 全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，结合公司的实际情况，公 司对《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）、《董事会议事规 则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《利 润分配管理制度》、《承诺管理制度》等治理制度进行了修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,141,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

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73.28%；反对股数 10,989,010 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 26.72%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套 全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，结合公司的实际情况，公 司对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,141,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的73.28%；反对股数 10,989,010 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 26.72%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决……
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