公告日期：2026-08-21

公告编号：2026-025

证券代码：831983 证券简称：春盛药业 主办券商：开源证券
四川春盛药业集团股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 9 月 5 日上午 9 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2026-025

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831983 春盛药业 2026 年 9 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于关联方为公司借款提供反

1 √

担保的议案》

（一）审议《关于关联方为公司借款提供反担保的议案》

议案内容：公司于 2025 年 9 月 26 日向中国银行股份有限公司都江堰支行
申请借款 500 万元，该笔借款于 2026 年 9 月 26 日到期；公司于 2025 年 12 月 5
日向成都农村商业银行股份有限公司都江堰柳河支行申请借款 980 万元，现贷款
余额 880 万元，该笔借款于 2026 年 12 月 4 日到期；公司于 2026 年 1 月 22 日向
四川天府银行股份有限公司成都分行申请借款 800 万元，该笔借款于 2027 年 1
月 22 日到期。上述 3 笔贷款原担保方式不变。陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“康惠股份”)为前述三笔借款提供了连带责任保证担保，现康惠股份拟出让所持本公司全部股份，前述三笔担保期限存续到贷款到期归还日止，为防范康惠股份对外担保风险，关联方北京十纪科技有限公司将为康惠股份提供反担保。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2026-025

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

2、法人股东应由法定……
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