公告日期：2026-06-03

公告编号：2026-016

证券代码：831983 证券简称：春盛药业 主办券商：开源证券
四川春盛药业集团股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 6 月 18 日上午 9 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2026-016

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831983 春盛药业 2026 年 6 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2026 年度向金融机构申请

1 √

综合授信暨关联担保的议案》

《关于拟为公司子公司申请银行

2 √

贷款提供担保的议案》

（一）审议《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》
议案内容：为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及合并范围内子公司2026 年度拟向金融机构（包括但不限于：贵阳银行股份有限公司成都都江堰支行、成都农村商业银行股份有限公司都江堰柳河支行、中国银行股份有限公司都江堰支行、四川天府银行股份有限公司成都分行、都江堰金都村镇银行有限责任公司、兴业银行股份有限公司成都分行、中国农业银行股份有限公司都江堰市支行、中国建设银行股份有限公司都江堰支行、交通银行、工商银行、成都银行等多家银行及其他非银行金融机构）申请总计不超过 5000 万元综合授信额度，具体的授信额度、分项额度及业务品种，最终以各家金融机构实际审批为准。

公告编号：2026-016

融资用途为补充流动资金（包括但不限于支付货款、采购原材料等）、偿还到期的贷款等。

以上授信期限不超过 2 年，自公司与金融机构签订具体合同之日起计算。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内……
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