公告日期：2025-12-30

四川春盛药业集团股份有限公司
章 程

二零二五年十二月

目录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让...... 6

第四章 股东和股东会 ...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 控股股东和实际控制人......10

第三节 股东会的一般规定...... 11

第四节 股东会的召集......14

第五节 股东会的提案与通知......15

第六节 股东会的召开......17

第七节 股东会的表决和决议......19

第五章 董事和董事会 ...... 24

第一节 董事...... 24

第二节 董事会...... 27

第六章 高级管理人员 ...... 31
第七章 监事会 ...... 33

第一节 监事...... 33

第二节 监事会...... 34

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 36

第一节 财务会计制度......36

第二节 会计师事务所的聘任......38

第九章 通知和公告 ...... 38

第一节 通知...... 38

第二节 公告...... 39

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资......39

第二节 解散和清算......40

第十一章 投资者关系管理 ...... 42
第十二章 修改章程 ...... 43
第十三章 附则 ...... 44

四川春盛药业集团股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护四川春盛药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由都江堰市春盛中药饮片有限公司依法整体变更设立，在成都市市场监督管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，统一信用社会代码91510100684561633W。

第三条 公司名称：四川春盛药业集团股份有限公司，英文名称：SichuanChunsheng Pharmaceutical Group Co.,Ltd。

第四条 公司住所：四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区金藤大道 15 号，邮政编码：611833。

第五条 公司注册资本为人民币 3102.0408 万元。

第六条 公司营业期限为 2009 年 1 月 15 日至 2029 年 1 月 14 日。

第七条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、
股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

除本章程另有明确规定外，公司遵从下属争议解决规则：

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间基于公司章程及有关法律、行政法规所规定的权利义务发生的与公司事务有关的争议或者权利主张，应当先行通过协商解决。协商不成的，有……
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