公告日期：2025-12-15

证券代码：831983 证券简称：春盛药业 主办券商：开源证券
四川春盛药业集团股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长魏阳

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》以及《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，拟对《公司章程》的相应条款进行修订和完善。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-062）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》以及《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合新修订的《公司章程》与公司的实际情况，拟对《股东会议事规则》的相应条款进行修订和完善。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-063）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》以及《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合新修订的《公司章程》与公司的实际情况，拟对《董事会议
事规则》的相应条款进行修订和完善。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-064）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》以及《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合新修订的《公司章程》与公司的实际情况，拟对《总经理工作细则》的相应条款进行修订和完善。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-066）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》以及《全
国中小企业股份转让系统挂牌公……
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