公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-019

证券代码：831974 证券简称：维森信息 主办券商：财通证券
辽宁维森信息技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：辽宁省锦州市古塔区汉口街中融国际 1-15 号、1-16 号、
1-17 号 宇洋大厦 14 层 公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：李国义

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告议案》
1.议案内容：

《2025 年半年度报告》

公告编号：2025-019

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>》公告。（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<部分现行内部管理制度>》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件的 有关规定，公司拟修订现行的部分内部管理制度。

本议案下设如下子议案：

3.01 关于修订《董事会议事规则》的议案；具体内容详见公司于 2025 年 8
月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于修订《董事会议事规则》公告。（公告编号：2025-023）。

3.02 关于修订《股东会议事规则》的议案；具体内容详见公司于 2025 年 8 月
20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于修订《股东会议事规则》公告。（公告编号：2025-025）。

3.03 关于修订《信息披露管理制度》的议案；具体内容详见公司于 2025 年 8
月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于修订《信息披露管理制度》公告。（公告编号：2025-026）。

公告编号：2025-019

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知》公告。（公告编号： 2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议……
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