公告日期：2025-04-25

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-032
创远信科（上海）技术股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面方式
发出
5.会议主持人：陈爽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会编制《2024 年度监事会工作报告》，总结 2024 年度
监事会工作情况。2024 年，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召 集、召开、表决等程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关议事 规则、法律、行政法规的规定，运作规范，勤勉尽责，历次监事会
决 议 相 关 内 容 均 已 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度经审计的财务报告的议案》1.议案内容：

公司 2024 年度经审计的财务报告，详见公司在北京证券交易
所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算方案的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度生产经营及财务工作情况，编制了《2024
年度财务决算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度经营计划及财务预算方案的议
案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市
场的具体状况、价格趋势以及历史数据，编制了《2025 年度经营计 划及财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》 等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2024 年度实际经营情况，编制了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年
度报告摘要》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的公司《2024 年年度报告》，公告编号：2025-012 及《2025 年度 报告摘要》，公告编号：2025-013。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司目前总股本为 142,840,508 股，拟以扣除回购专户
1,513,803 股后的 141,326,705 股为基数，以未分配利润向全体股
东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的公司《2024 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2025-014。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。