公告日期：2025-04-25

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-010
创远信科（上海）技术股份有限公司

2024 年独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

朱伏生先生作为创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称“创远信科”或“公司”）第七届董事会独立董事，在 2024 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（“《上市规则》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（“《监管指引》”）、中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）颁布的《上市公司治理准则（2018修订）》等相关规定以及《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》（“公司章程”）、《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2024 年度工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，及时关注公司经营发展情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表独立意见，有效维护了公司整体利益、公司全体股东特别是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2024 年度履行独立董事履职情况汇报如下：

一、 独立董事基本情况及独立性情况

朱伏生先生，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
先后毕业于华中科技大学、复旦大学、东南大学，博士研究生学历。
1996 年 7 月至 2000 年 10 月，任中兴通讯南京研发中心开发工程师、
项目经理;2000 年 10 月至 2018 年 9 月，任中兴通讯上海研发中心开
发部长、总工程师、中兴通讯战略与技术委员会委员；2018 年 10 月至今，担任广东省新一代通信与网络创新研究院院长；2023 年 3 月 1日至今，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。二、 出席会议的情况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会，3 次股东大会。作为独立董
事出席了公司各项会议并认真审阅各项会议材料，积极参与各项议案的讨论，最大限度地发挥自己的专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，充分发挥了独立董事的作用。具体参会情况如下：

独立董 参加董事会情况 参加股东大会情况

事 应出席 实际出 出席方式 应出席 实际出 出席方式

次数 席次数 次数 席次数

朱伏生 6 6 现场、通讯 3 3 现场、通讯

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设董事会审计委员会，本人担任第七届董事会审计委员会委员。报告期内，公司共召开 5 次董事会审计委员会会议，作为审计委员会委员出席了所有董事会审计委员会会议。按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》等相关制度的规定，认真履行了监督、核查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。具体参会情况如下：

参加董事会审计委员会会议情况

独立董事

应出席次数 实际出席次数 出席方式

朱伏生 5 5 现场、通讯

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开 2 次独立董事专门会议。作为独立董事出席了所有独立董事专门会议，充分发挥自身的专业经验和特长，认真审核各项议案，以审慎负责的态度行使表决权。具体参会情况如下：

参加独立董事专门会议情况

独立董事

应出席次数 实际出席次数 出席方式

朱伏生 2 2 现场、通讯

三、 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报……
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