公告日期：2025-04-25

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-009
创远信科（上海）技术股份有限公司

2024 年独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

饶钢先生作为创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称“创远信科”或“公司”）第七届董事会独立董事和审计委员会主任，在2024年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 （“《公司法》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（“《上市规则》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（“《监管指引》”）、中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）颁布的《上市公司治理准则（2018 修订）》等相关规定以及《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》（“公司章程”）、《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2024 年度工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，及时关注公司经营发展情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表独立意见，有效维护了公司整体利益、公司全体股东特别是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2024 年度履行独立董事履职情况汇报如下：

一、 独立董事基本情况及独立性情况

饶钢，男，1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
上海交通大学博士。1989 年至 2001 年，任机械工业部第四设计院助理工程师、工程师、高级工程师；2001 年至 2003 年，任美维创新技术（上海）有限公司投资经理；2003 年至 2008 年，任上海美维电子有限公司财务经理；2008 年至 2009 年，任鼎衡船业集团副总裁、财务总监、董事会秘书；2009 年至 2011 年，任上海兴安得力软件有限
公司主管财务副总经理、董事会秘书；2011 年至 2013 年 11 月，任
深圳市璇瑰精密技术股份有限公司财务总监、董事会秘书；2013 年
11 月至 2021 年 3 月任苏州工业园区凌志软件股份有限公司财务总
监、董事会秘书； 2020 年 3 月 2 日至今，任公司独立董事；2021 年
12 月至今，任孩子王儿童用品股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。二、 出席会议的情况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会，3 次股东大会。作为独立董
事出席公司的各项会议并认真审阅公司提供的各项会议材料，积极参与各项议案的讨论，最大限度地发挥自己的专业知识和工作经验优势，
提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，充分发挥了独立董事的作用。具体参会情况如下：

独立董 参加董事会情况 参加股东大会情况

事 应出席 实际出 出席方式 应出席 实际出 出席方式

次数 席次数 次数 席次数

饶钢 6 6 现场、通讯 3 3 现场、通讯

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设董事会审计委员会，本人担任第七届董事会审计委员会主任委员。报告期内，公司共召开 5 次董事会审计委员会会议，作为审计委员会主任委员召集并主持了董事会审计委员会会议。按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》等相关制度的规定，认真履行了监督、核查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。具体参会情况如下：

参加董事会审计委员会会议情况

独立董事

应出席次数 实际出席次数 出席方式

饶钢 5 5 现场、通讯

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开 2 次独立董事专门会议。作为独立董事出席了所有独立董事专门会议，充分发挥自身的专业经验和特长，认真审核各项议案，以审慎负责的态度行使表决权。具体参会情况如下：

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