公告日期：2025-04-25

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-008
创远信科（上海）技术股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座

3.会议召开方式：现场和网络相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面
方式发出

5.会议主持人：冯跃军

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，董事会的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》、
《公司章程》及相关议事规则、法律、行政法规的规定，董事会运 作规范、勤勉尽责，先后召集 6 次会议，历次董事会决议相关内容 均已在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)公告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的公司《2024 年度独立董事述职报告（饶钢）》，公告编号：2025- 009；《2024 年度独立董事述职报告（朱伏生）》，公告编号：2025- 010；《2024 年度独立董事述职报告（钱国良）》，公告编号：2025- 011。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总裁陈向民对 2024 年度工作情况进行了回顾与总结，并
对 2025 年的工作规划进行汇报。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度经审计的财务报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度经审计的财务报告，详见公司在北京证券交易
所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算方案的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度生产经营及财务工作情况，编制了《2024
年度财务决算方案》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度经营计划及财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市
场的具体状况以及公司发展规划，编制了《2025 年度经营计划及财 务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股……
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