公告日期：2025-04-25

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-027
创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所

履行监督职责情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会依据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》等要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、 会计师事务所基本情况

1、基本情况

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 12 月，注册
地址为浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。截
至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 116 位，注册会计师人数为 694
人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 289 人。2023年上市公司审计客户 180 家，涉及的行业包括电气机械及器材制造
业、软件和信息技术服务业、专用设备制造业、医药制造业以及计算机、通信和其他电子设备制造业等，2023 年审计与本公司同行业的上市公司客户为 6 家。

2、聘任会计师事务所履行的程序

公司第七届董事会审计委员会第六次会议、第七届董事会第十五次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度审计机构。
二、 会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年
度财务报告及 2024 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同
时对控股股东及其他关联方占用资金情况等业务进行核查并出具了专项报告。

经审计，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及
母公司经营成果和合并及母公司现金流量；公司于 2024 年 12 月 31
日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告及内部控制审计报告，并对公司非经营资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项报告。在执行审计工作
的过程中，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、注册会计师与财务报表审计相关的责任、计划的审计范围和时间安排、审计过程中遇到的重大事项、关键审计事项、审计报告类型等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、 审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

1、董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。

2、2025 年 1 月 10 日，董事会审计委员会与负责公司审计工作
的注册会计师及项目经理进行了审前沟通，对 2024 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。

3、2025 年 4 月 7 日，董事会审计委员会与负责公司审计工作的
注册会计师及项目经理进行初审后沟通，对 2024 年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。

4、2025 年 4 月 23 日，公司召开第七届董事会审计委员会第七
次会议，审议通过公司 2024 年年度报告及报告摘要、《关于<公司 2024年内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<公司 2024 年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明>的议案》并同意提交董事会审议。
四、 总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守证监会、北交所及《公司……
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