公告日期：2025-12-22

广东健博通科技股份有限公司

章程

二○二五年十二月

目录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股份...... 5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购...... 6
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东会...... 8
第一节 股东...... 8
第二节 股东会的一般规定...... 11
第三节 股东会的召集...... 13
第四节 股东会的提案与通知...... 14
第五节 股东会的召开...... 15
第六节 股东会的表决和决议...... 18
第五章 董事、监事及高级管理人员...... 20
第六章 董事会...... 22
第一节 董事...... 22
第二节 董事会...... 24
第七章 总经理及其他高级管理人员...... 27
第八章 监事会...... 29
第一节 监事...... 29
第二节 监事会...... 29
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 31
第一节 财务会计制度...... 31
第二节 利润分配...... 32
第三节 会计师事务所的聘任...... 33
第十章 通知...... 33

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 34
第一节 合并、分立、增资和减资...... 34
第二节 解散和清算...... 35
第十二章 投资者关系管理...... 37
第十三章 终止挂牌...... 37
第十四章 修改章程...... 38
第十四章 附则...... 38

第一章 总则

第一条 为维护广东健博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及其他有关法律法规，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定成立的
股份有限公司。公司由佛山市健博通电讯实业有限公司依法以整体变更方式设立，佛山市健博通电讯实业有限公司变更前的原有股东即为公司发起人。

第三条 公司注册名称：广东健博通科技股份有限公司。

公司英文名为：Kenbotong Technology Co., Ltd.

第四条 公司住所为佛山市南海区丹灶镇东阳三路 30 号 1 号楼。

第五条 公司注册资本为人民币 6,765 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应在法定代表人辞任之日起三十日内依照董事长选举程序确定新的法定代表人。公司变更法定代表人的，变更登记申请书由变更后的法定代表人签署。

第八条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公
司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉董事、监事、总经
理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财
务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨为：以国家法律法规为准则，以国家经济发展政策为指导，运用科学合理的经营观念和管理办法，使公司获得良好的经济效益，使全体股东获得满意的收益。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：电子产品、家用电器、仪表仪
器、电子计算机、通讯设备及其零部件（不含邮电终端设备）的研究开发、生产、加工（限制类除外）：上述商品的销售、进出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品，按国家有关规定办理）；通讯设备维修（不含邮电终端设备维修）；通讯工程网络服务；通讯设备性能检测、环境试验检测。自有物业租赁服务。物业管理及服务，停车场管理服务，保洁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

第三章 股份

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