公告日期：2025-10-22

公告编号：2025-016

证券代码：831958 证券简称：健博通 主办券商：开源证券
广东健博通科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，履行了必要 的审批程序，会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开,不设网络投票及其他投票方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司会议室现场召开,不设网络投票及其他投票方式。

公告编号：2025-016

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 10 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831958 健博通 2025 年 11 月 7
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于续聘会计师事务所的议案 √

议案内容详见公司于 2025 年 10 月 22 日在股转系统公司指定网站
www.neeq.com.cn 披露《广东健博通科技股份有限公司广东健博通科技股份有 限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-015）。

公告编号：2025-016

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席 的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记 手续； 若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授 权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 11 月 10 日 8:30-10:00

（三）登记地点：广东省佛山市南海区丹灶镇东阳 3 路 30 号
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：苏光杰 电话：0757-88020153 联系地址：广东
省佛山市南海区丹灶镇东阳 3 路 30 号广东健博通科技股份有限公司 邮政编
码：528216。
（二）会议费用：本次参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。五、备查文件

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